¿Què es?
El compliance o cumplimiento normativo es la necesidad de la organización de establecer procedimientos adecuados para garantizar que los colaboradores relacionados cumplan con la normativa actual que establece el Art. 11, 11 Bis del Código Penal Federal y Art. 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Para ello es necesario identificar y clasificar los riesgos legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos de prevención, gestión, control y reacción.
¿Cuáles son los beneficios de contar con un programa compliance?
- Que las empresas no sean penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta.
- Favorece la prevención de la comisión de delitos, y por tanto, la sanción penal de la persona jurídica, con las consecuencias económicas y reputaciones que ello conlleva.
- Diferenciarse de su competencia dando una imagen de seguridad y respeto para con la legalidad.
- Conseguir una empresa más eficiente, con más clientes y que prospere económicamente.
¿Como podemos ayudarte?
Para que el cumplimiento normativo se encuentre bien desarrollado se deben tener en cuenta cinco conceptos:
- Estudio de la organización y diseño del modelo de prevención penal.
- Gestión y supervisión del modelo de prevención.
- Revisión y actualización del modelo de prevención.
- Detección de los comportamientos delictivos.
- Formación a empleados y administradores.